عاجل

اتهامات غسيل الأموال تتواصل في الكويت

تمّت إحالة اثنين من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت، إلى النيابة العامة بشبهة غسيل الأموال الأمر الذي تسبب بحالة هلع وفزع في أوساط بعض مرتادي تلك الوسا...

الإرهاب وغسيل الأموال وإيران.. إغلاق شركات صرّافة كويتية

قررت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، إغلاق 11 شركة متنوعة، بسبب مخالفة أحكام قانون "مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، واشتملت الشركات التي صدر قرار بإغلاقها...

إفريقية من أغنى نساء العالم إلى متهمة بغسيل الأموال

باشرت أغنى امرأة في افريقيا وتدعى "إيزابيل دوس سانتوس"، ببيع بعض استثماراتها والتخلص منها في أوروبا، وذلك بعد أن خضعت لتحقيق رسمي، بعد اتهامها بالفساد وغسيل الأ...

محاكمة "ذئب العقارات" السوري

​ "ذئب العقارات" الأوربية، ثري لديه قصور وعقارات، وما يزيد عن 40 شقة في أفخم الأحياء الباريسية الثرية، قصر و مزرعة خيول، منازل فخمة في الريف البريطاني، ومكاتب ع...

البشير يظهر للمرة الأولى منذ الإطاحة به

ظهر رئيس السوداني المخلوع عمر حسن البشير، اليوم الأحد، أثناء اقتيادته إلى نيابة مكافحة الفساد، وفق ما ذكرت وكالة رويترز نقلاً عن شاهد عيان. ويعد ظهور البشير الي...

السودان.. النيابة العامة توجه للبشير تُهم "الثراء الحرام والمشبوه"

أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، مساء الخميس، أن النيابة العامة وجهت تهماً بالفساد المالي والثراء المشبوه للرئيس السوداني المخلوع عمر حسن البشير. و...

بومبيو لطهران.. وقعوا على هاتين المعاهدتين

وجه وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو تحذيرا لإيران من عدم توقيع معاهدتين مرتبطتين باتفاقية مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال FA...

السودان.. النائب العام يوجه للبشير تهم التحريض على قتل متظاهرين

اعلن النائب العام السوداني في بيان، اليوم الاثنين، إنه وجه للرئيس المعزول عمر حسن البشير وآخرين اتهامات بالاشتراك والتحريض على قتل متظاهرين. وكان النائب العام أ...

فرنسا تطلق سراح "الطرابلسي" صهر الرئيس التونسي الأسبق

اعلنت السلطات الفرنسية إطلاق سراح بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين مع شرط البقاء ‏على التراب الفرنسي قبل النظر في طلب تسليمه لتونس‎.‎ وهذه...

صحيفة كندية: جناح تجاري لحزب الله اللبناني في شبكات غسيل الأموال

كشفت صحيفة "جلوبال نيوز" الكندية عن وثائق أمريكية تؤكد تنامي دور جناح تجاري لميليشيا حزب الله الإرهابي في ‏شبكات غسل الأموال بكندا.‏ يأتي ذلك بعد اقتراح الحكومة...

الفضيحة الأكبر في إيران!؟

كشفت منظمات الشفافية الدولية، عن أكبر فضيحة اختلاس بتاريخ إيران، بل ربما في العالم، حيث تقدر التقارير قيمة الاختلاس بـ 38 مليار دولار، وتورط فيها 14 شخصا بينهم ...

الاتحاد الأوروبي يخرج تونس من قائمته السوداء

صادقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على خروج تونس من قائمة الدول المصنفة غير متعاونة في المجال الضريبة على المؤسسات (القائمة السوداء للدول ال...

سفير ألمانيا في إيران: لن يتم تنفيذ الآلية الأوربية قبل انضام طهران لـ "FATF"

أكد السفير الألماني في إيران، ميشيل كيلر بريشتولد، أمس الا، أن تشغيل الآلية المالية الأوروبية غير ممكن دون انضمام طهران إلى "FATF"، الخاصة بمكافحة غسيل الأموال ...

الشرطة الكندية تعتقل 7 إيرانيين في قضية غسيل أموال

أوقفت الشرطة الفيدرالية الكندية في ولايتي أونتاريو وكيبيك، شبكة ضخمة لغسل الأموال، وتم اعتقال 17 منهم، من ‏بينهم 7 إيرانيين‎.‎ وتقول الشرطة إن هذه الشبكة تديرها...

إيران.. الأولى في غسيل الأموال والإرهاب

أكد معهد "بازل" للحوكمة في سويسرا أن إيران هي الدولة الأولى عالميا في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك ‏للسنة الرابعة على التوالي منذ 2014، حيث تتصدر إيران قائ...