غسيل أموال
- أخبار
شبكة دولية لتجارة المخدرات تنقل الأموال من فرنسا إلى المغرب
مرصد مينا – المغرب بعد تحقيقات دامت قرابة 18 شهرا، تمكنت الشرطة الفرنسية والشرطة الأوروبية “الأوروبول ” من الإطاحة بشبكة كبيرة لغسيل الأموال كانت تستهدف المغرب بأعمالها. وقد أعلنت الشرطة الأوروبية، في تقرير صادر عنها، أن العملية انتهت باعتقال 18 مشتبهاً فيه ومصادرة أصول بقيمة 4 ملايين أورو. وقالت الأوروبول ان هذه الشبكة متورطة في غسل وتحويل أموال بقيمة 90…
أكمل القراءة » - أخبار
على علاقة بحماس والإخوان.. النمسا تعتقل 70 إسلامياً على أراضيها
مرصد مينا – النمسا أوقفت السلطات النمساوية 70 إسلامياً على أراضيها، يشتبه بأن لهم صلات مع جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس، بحسب ما أعلنه الادعاء العام النمساوي، مشيراً إلى أن الموقفين يخضعون حالياً لعمليات التحقيق. كما نوه الإدعاء العام أن حملة الاعتقالات الحاصلة، لا تربط بالهجمات، التي تعرضت لها العاصمة فيينا، الأسبوع الماضي، لافتاً إلى أنه تم إصدار قرار باحتجاز…
أكمل القراءة » - أخبار
بتهمة غسيل الأموال.. سجن وغرامات بملايين الدولارات على 4 أشخاص في السعودية
مرصد مينا – السعودية أصدر القضاء السعودي أحكاماً بالسجن على مجموعة متهمين بعمليات غسل أموال وتستر تجاري، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية بلغ إجماليها 5 ملايين دولار أمريكي، ومصادرة مبالغ مالية وأرصدة بنكية بما فيها أموالاً محولة إلى خارج المملكة، والتي تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار. إلى جانب ذلك، أوضحت النيابة العامة السعودية أن إجمالي سنوات السجن لكافة المدانين بالجريمة…
أكمل القراءة » - لبنان
مصادر تمويل و منافذ تهريب حزب الله
مرصد مينا – لبنان تعتمد ميليشيات حزب الله اللبناني على قنوات رسمية وأخرى غير رسمية كمصادر للتمويل كما أنها تعتمد على أنشطة إجرامية لتأمين جزء كبير من تمويلها، تتمثل بشبكة تبييض أموال تمتد من أميركا الجنوبية إلى إفريقيا، فالولايات المتحدة، وحين تأتي مرحلة عودة تلك الأموال إلى الميليشيا يتم الاعتماد على النظام المالي الرسمي اللبناني والدولي. أولى المحطات التي تمر…
أكمل القراءة » - الخليج العربي
يديرها إيراني.. احالة 7 قضاة كويتيين للتحقيق لتورطهم بشبكة غسيل أموال
مرصد مينا – الكويت أصدر المجلس الأعلى للقضاء في الكويت قرارا بإيقاف سبعة قضاة عن العمل وإحالتهم للتحقيق، للاشتباه بتورطهم مع شبكة غسيل أموال يديرها وافد إيراني. صحيفة “القبس” الكويتية قالت إن “كشف القضاة يأتي بعد إماطة اللثام عن ضباط ومحامين تورطوا في القضية، الأمر الذي يعني أنه لا مجال للتراجع أو المحاباة”. وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت، في…
أكمل القراءة » - أخبار
الحوثيون.. إرهاب منظم وغسيل أموال
اتهمت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية جماعة الحوثي الانقلابية، بدعم وتنشيط عمليات غسيل الأموال، بهدف جني المزيد من الأموال، عبر التهرب من تطبيق الضوابط المصرفية، ودعم أنشطة السوق السوداء في اليمن. وأشارت اللجنة في تقريرٍ لها، إلى أن سياسات الحوثي الاقتصادية، أضرت بشكل مباشر بالعملة الوطنية اليمنية، بالإضاف إلى وقوفها عائقاً أمام دفع مرتبات الموظفين، متهمةً الميليشيا المدعوممة إيرانياً بالسيطرة…
أكمل القراءة » - أخبار
بسبب غريس 1حكومة جبل طارق ترفض طلباً أمريكياً
رفضت السلطات البريطانية في جبل طارق، الأحد، طلباً أمريكياً يقضي باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية غريس1، المفرج عنها منذ أيام، والتي تستعد لمغادرة مياهها الإقليمية. وأوضحت سلطات جبل طارق في بيان لها، أنها لا تستطيع الموافقة على الطلب الاميركي لأنها ملتزمة بقوانين الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على إيران والمتبع في جبل طارق، أضيق نطاقا بكثير…
أكمل القراءة » - أخبار
للمرة الأولى.. عمر البشير في المحكمة
ذكرت مصادر قضائية في السودان، أن أول جلسة لمحاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير ستكون يوم الإربعاء القادم 31 يوليو، بتهم تتعلق بحيازة النقد الأجنبي وغسل الأموال والفساد. وقالت صحيفة الشروق السودانية: “النيابة العامة حددت الأربعاء المقبل، موعداً للجلسة الأولى في محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير، بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام، عقب العثور على نحو 113 مليون…
أكمل القراءة » - تقارير
واشنطن تفرض عقوبات على شركة لبنانية بتهمة تبييض أمول لمساعدة "حزب الله"
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مواطن لبناني وكيانين اتهمتهم الولايات المتحدة بتبييض الأموال وتقديم مساعدة مالية لميليشيات “حزب الله” اللبناني. وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية اللبناني قاسم شمس ومؤسسةChams Exchange اللبنانية للخدمات المالية وما وصفته بـ “منظمة شمس لتبييض الأموال” على قائمة العقوبات. واتهمت السلطات الأمريكية قاسم شمس و”شبكته الدولية لتبييض الأموال” بـ “تحريك عشرات الملايين من الدولارات شهريا…
أكمل القراءة » - تقارير
تونس.. الكشف عن شبكة غسيل أموال يترأسها إسرائيلي
كشفت تحقيقات مالية أجرتها لجنة تابعة للبنك المركزي التونسي عن شبكة دولية مختصة في غسيل وتهريب الأموال في تونس، يترأسها شخص حامل الجنسية الإسرائيلية. وذكرت وسائل إعلام تونسية أن لجنة تابعة للبنك المركزي أجرت تحقيقا وجردا لحسابات بنكية وتحويلات مالية، بعد تلقيها تقريرا عن شبهة فساد، واكتشفت شبكة يرأسها شخص حامل للجنسية الإسرائيلية، وتساعده امرأة أوروبية تدعي ”Emi” قامت بفتح…
أكمل القراءة »
